AML-проверка криптовалютного адреса
Вы можете проверить АМЛ по ссылке Проверка АМЛ
AML и KYC Политика
по борьбе с отмыванием денег
AML
(anti-money laundering policy)
По регламенту обменного сервиса, при нажатии кнопки "Я оплатил" пользователь дает согласие на проверку всех транзакций, направленных на адрес обменного сервиса. Адреса кошельков пройдут AML проверку на причастие к таким площадкам как:
-Darknet Service
-Illegal Service
-Mixing Service
-Darknet Marketplace
-Scam
-Fraudulent Exchange
-Stolen Coins
-Ransom
-Gambling
Сервис вправе производить AML-проверку средств, поступивших от пользователя, на наличие рисков, относящихся к противоправной деятельности (Dark Market, Dark Service и прочее). При проведении AML проверки обменный пункт ориентируется на подробный анализ по конкретной транзакции.
